1. So konnten zum Beispiel 1997 von den zahlreichen Verdachtsanzeigen nur in relativ wenigen Fällen der verfahrensunabhängigen Finanzermittlung die Tatbestandsmerkmale der Geldwäsche als erfüllt angesehen werden. ( Quelle: Welt 1999）
2. Die Mitarbeiter der deutschen Kreditinstitute erstatteten im vergangenen Jahr 3282mal Anzeige wegen des Verdachts auf Geldwäsche. ( Quelle: Die Zeit 1995）
3. Er werde sich darüber hinaus für eine gesetzliche Regelung einsetzen, die den organisierten Zigarettenschmuggel als Vortat zur Geldwäsche normiere. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
4. Diese Sparform eigne sich auch nicht zur Geldwäsche. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
5. Eine Ende Juni ergangene Anklage lastet zwei kalifornischen Anwälten unter anderem Konspiration, Betrug, Geldwäsche und Behinderung der Justiz an. ( Quelle: Tagesspiegel vom 11.07.2005）
6. Dabei wurde eine neue Rechtsgrundlage für das Bankgeheimnis geschaffen, die unter anderem die Aufhebung der Geheimhaltungspflicht zur Bekämpfung von Geldwäsche erlaubt. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
7. Der Fall liege bereits mehrere Jahre zurück.Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittele wegen des Verdachts der Geldwäsche, bestätigte deren Sprecherin Doris Möller-Scheu am Montag entsprechende Medienberichte. ( Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.07.2005）
8. Bei Verdacht auf Geldwäsche müssen die Behörden informiert werden. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 10.10.2001）
9. " Vorstellbar seien elektronische Geldwäsche, verbotene Glücksspiele, Anlagebetrug, aber auch neue Formen der Erpressung. ( Quelle: Die Zeit 1995）
10. Wahrscheinlich handele es sich dabei um illegale Konten, die unter anderem zur Geldwäsche eingerichtet wurden. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）