1. Derzeit gebe es durchschnittlich 4000 Verdachtsmeldungen von Banken an Behörden nach dem Geldwäschegesetz. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 02.10.2001）
2. Es bestehe Einvernehmen in der Koalition, das Geldwäschegesetz zu novellieren. ( Quelle: Welt 1996）
3. Der Gründer und Betreiber des in die Dopingaffäre verwickelten Balco-Labors in Burlingame (Kalifornien) hat in San Francisco den Handel mit Dopingsubstanzen sowie den Verstoß gegen das Geldwäschegesetz zugegeben. ( Quelle: Tagesspiegel vom 19.07.2005）